19.03.20

Nächste Stufe von Retefe Bank Trojaner - Kombination aus Finanzagenten (Moneymules) und Bank Drop

Mit einem interessanten Angebot versuchen Betrüger im Namen einer angeblichen Firma unbescholtene Bürger als Finanzagenten (Moneymules) anzuwerben, wobei diese zu Mittäter werden. Für die Ausübung von weiteren Straftaten versuchen die Betrüger die Finanzagenten zu Video-/Fotoidentifikationen zu überreden, wobei diese ohne Wissen des Finanzagenten für die Erstellung eines neuen Bankkontos verwendet werden.

Die Betrugsmasche

Die Betrüger kontaktieren unbescholtene Bürger zum Beispiel direkt per E-Mail oder inserieren irgendwo ein Jobangebot für eine angebliche Immobilienfirma in der Schweiz. Um die unbescholtenen Bürger als Finanzagenten (Moneymules) anzuwerben, erstellen die Betrüger eine gefälschte Website der angeblichen Firma oder verwenden missbräuchlich die Daten einer existierenden Firma. Sind die Betrüger im Besitze der Bankverbindungen, überweisen Sie zuvor gestohlenes Geld aus eBanking-Betrügen an die Finanzagenten (Moneymules). Diese werden anschliessend angewiesen, das Geld auf ihrem Konto abzuheben und per Post den Betrügern zu schicken.

Um zukünftig weitere Straftaten begehen zu können, überzeugen die Betrüger die Finanzagenten (Moneymules) eine Video-/Fotoidentifikation zu erstellen, wobei die Finanzagenten mit persönlichen Angaben sowie einem Ausweisdokument ersichtlich sind. Mit den erstellten Video-/Fotoidentifikationen ist es den Betrügern möglich ohne Wissen des Finanzagenten bei verschiedenen Banken entsprechende Bankkontos zu eröffnen und anschliessend für ihre kriminellen Zwecke zu nutzen.

Bekannte Fake Immobilien Agentur Webseiten

• alphaswissrealestate.com OFFLINE (17.3.2020)
• realestatewelt.com ONLINE (17.3.2020) 
  angebliche Tel: 0435082989 bzw.  +41435082989 

Was muss ich tun?

• Gehen Sie nicht auf dubiose Jobinserate ein. Wenn ein Angebot zu verlockend ist um wahr zu sein, dann ist es in den meisten Fällen auch nicht wahr.
• Geben Sie keine persönlichen Angaben bekannt.
• Senden Sie auf keinen Fall Ihre eingescannten Dokumente oder Video-/Fotoaufnahmen an Personen die Sie nicht kennen.
• Laden Sie nie auf Anweisung eines Dritten irgendwelche Programme auf Ihre Geräte

Ich habe bereits einen Job angenommen und Video-/Fotoidentifikationen weitergeleitet. Was muss ich tun?

• Brechen Sie den Kontakt zu den Betrügern ab
• Erstatten Sie unbedingt bei ihrer örtlichen Polizeistelle eine Strafanzeige (damit verhindern Sie, dass Sie als möglicher Beschuldiger in ein Strafverfahren gegen den Betrüger einbezogen werden).
• Lassen Sie dort Ihr verwendetes Reisedokument für ungültig erklären, um ein Formular für ein neues Dokument zu erhalten. Damit verhindern Sie, dass Sie bei einer Reise an einer Grenzkontrolle unberechtigterweise angehalten werden (es könnte ja sein, dass Betrüger im jeweiligen Land mit den Angaben Ihres Reisedokumentes eine Straftat begangen haben).
• Informieren Sie umgehend Ihr Finanzinstitut, damit diese das bereits erhaltene Geld an den rechtmässigen Besitzer zurücküberweisen kann
• Erkundigen Sie sich bei Ihrem Finanzinstitut, ob auf Ihren Namen ein weiteres Konto erstellt wurde und lassen Sie das widerrechtlich erstellte Konto löschen.

Weiterführende Links

• Beitrag auf cybercrimepolice.ch betr. Retefe / Finanzagenten (Moneymules)
• Beitrag auf cybercrimepolice.ch betr. Bank Drop / Videoidentifikation
• Retefe eBanking Trojaner ist zurück
• Finanzagent Prävention

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